记住这20个词！真的能防止被骗，快转到家庭群！
针对近年来层出不穷的电信网络诈骗新手法、新套路，为了帮助广大群众提升识骗防骗能力，公安部刑侦局通过对近期侦破的电诈案件进行分析研判，并综合各地预警劝阻经验做法，系统总结提炼了20个防诈关键词，为广大群众提供了破译电诈骗局的“密码”。
洗钱
小贴士｜公安机关发布20个防诈关键词！
针对近年来层出不穷的电信网络诈骗新手法、新套路，为了帮助广大群众提升识骗防骗能力，公安部刑侦局通过对近期侦破的电诈案件进行分析研判，并综合各地预警劝阻经验做法，系统总结提炼了20个防诈关键词，为广大群众提供了破译电诈骗局的“密码”。
所有人 获取电诈骗局“密码” 公安机关发布20个防诈关键词
针对近年来层出不穷的电信网络诈骗新手法、新套路，为了帮助广大群众提升识骗防骗能力，公安部刑侦局通过对近期侦破的电诈案件进行分析研判，并综合各地预警劝阻经验做法，系统总结提炼了20个防诈关键词，为广大群众提供了破译电诈骗局的“密码”。
从不营业的网吧，暗藏洗钱阴谋|缄默的协奏曲05
那是再平常不过的一天，Z像往常一样在中午的十一点半站在了写字楼九层的电梯间，等着去楼下取外卖。这栋写字楼的电梯规划很不合理，不知是程序员编写的程序有问题，还是这栋楼的人实在太多了，每次高峰期他都要等很久，电梯门一打开都是挤得满满的人，像是金属罐子里满满登登的红
远离虚拟货币交易炒作 谨防诈骗陷阱
近几年，虚拟货币被炒得火热，然而，一些不法分子打着“虚拟货币投资”的幌子实施新型金融诈骗案件，诈骗手段越来越隐蔽，严重威胁金融消费者的财产安全。
筑牢金融安全防线 护航美好生活
为深入践行金融为民理念，切实守护市民金融安全，2025年，广东华兴银行中山分行持续发力，聚焦养老院、学校、企业三大重点领域，精心组织开展多层次、场景化的金融知识普及活动，以专业服务和暖心行动筑牢风险防线，积极履行社会责任。
菲律宾史上最大贪腐案：马科斯家族洗钱、私藏黄金的暗黑往事
从议员时期开始，马科斯就有个外号叫10%先生。意思是任何经他过手的项目必须给他10%。当了总统后的马科斯，把这项规矩推广向全国。在他当政期间，菲律宾任何的投资、生意、财政支出，都必须给总统10%，否则就别想干成，价格合理，童叟无欺。
农发行文安县支行多措并举开展“打击洗钱犯罪 维护国家安全”活动
为深入贯彻中国人民银行关于加强反洗钱宣传教育的工作部署，切实履行政策性银行社会责任，提升社会公众对洗钱风险的认知和防范能力，营造“人人知晓反洗钱、人人参与反洗钱”的浓厚社会氛围，2024年以来，中国农业发展银行文安县支行（以下简称“农发行文安县支行”）精心策划
汉阴农商银行：以“三个突出”助推反电诈工作提质增效
近年来，汉阴农商银行紧紧围绕反电诈工作要求，从“高度重视、安排部署、贯彻落实与协同联动”等维度精准发力，以“三个突出”工作模式推动反电诈系列工作走深走实，切实提升社会公众对防范电信网络诈骗的认知度和参与度，筑牢金融安全防线。
一夜暴富！狂偷价值2.3 亿美元的比特币！
2024 年 8 月 18 日深夜，华盛顿特区的警笛声刺破了潮湿的空气。一名男子在电话里近乎嘶吼：“我的比特币钱包被黑了！4064 枚！” 接线员握着听筒的手微微发抖 —— 那可是 2.3 亿美元的数字财富，足够在曼哈顿买下整栋摩天大楼。
一文带你了解什么是洗钱？普通人也能听懂的科普
在那些经典的犯罪电影、电视剧里，经常会看到黑帮老大、毒贩头子，明明一手黑钱赚得盆满钵满，结果却还要去开个小餐馆、洗衣店、甚至开理发店？
Star赌场五年内14%收入来自高风险贵宾业务，陷洗钱丑闻求轻判
Star Entertainment在提交给联邦法院的文件中承认，该公司在2018至2021年间，通过高风险的贵宾团（junket）业务获得了11.8亿澳元的收入，占公司五年总收入的14%。而正是这一业务，随着新冠疫情爆发及后续调查揭露其对洗钱活动视而不见，最
银行取款规则变了！5月起正式实施，这4件事储户一定得知道！
从5月1号开始，储户若想在银行柜台取5万以上现金，就需要提前预约，而且最长等待时间从以前部分银行的提前3个工作日预约，缩短到了24小时。这一改变主要是为了解决以往大额取款预约不方便的问题。
金融网点筑防线，反洗钱宣传护安全
支行在营业网点LED显示屏滚动播放宣传标语，大厅醒目位置张贴反洗钱宣传海报，柜台上摆放反洗钱宣传资料，内容涵盖反洗钱基本概念、常见洗钱手段及危害等，以通俗易懂的语言和生动形象的案例，吸引客户的目光。
虚拟货币投资终极指南：如何避开“归零”雷区？
2013年，有人用一张披萨换走了1万枚比特币；2021年，某国富豪斥资6亿美元购入比特币基金，却在2022年暴跌后血本无归。虚拟货币的故事，总在造富神话与倾家荡产之间反复横跳。有人视其为“数字黄金”，有人称其为“电子郁金香”。但真相是——这场狂欢背后，法律的红
“法轮功”在美国的违法活动，绝不仅是“洗钱”
美国司法部网站公布的一则起诉书，指控关卫东涉嫌跨国洗钱，将至少约6700万美元（约合人民币4.85亿元）非法所得洗白，以使自己和《大纪元时报》受益。
网警提醒：“扶贫”诈来袭，请转给“相亲相爱一家人”
10月12日，宜春市宜丰县居民李大爷接到一通自称扶贫办的电话，称李大爷符合国家扶贫政策条件，可以领取一笔最少8万元的国家扶贫资金。听到对方各种政策条款，李大爷信以为真，便添加了对方为好友，后被拉入一个群聊。
洗钱、威胁、打压、剥削……“法轮功”背后还藏着多少不为人知的黑幕？
日前，美国司法部网站公布了一则起诉书：指控邪教组织“法轮功”旗下媒体《大纪元时报》首席财务官关卫东（Bill Guan）涉嫌跨国洗钱。调查显示，关卫东将至少约6700万美元（约合人民币4.85亿元）非法所得洗白，转入自己和《大纪元时报》账下。
警银携手齐聚力，重庆反诈风正劲！
近日，为有效提升金融知识教育宣传活动覆盖面，提升消费者风险防范意识和能力，重庆市反诈骗中心联合浙商银行重庆分行积极探索创新宣传形式，通过抖音直播平台开展了一场轻松欢快的“守护好老百姓钱袋子，反洗钱在行动”直播活动。直播现场观众积极提问互动、评论点赞，直播内容“
退休阿姨取现80万后，发现了电诈新套路…
人设打造——“高富帅”与“权威导师” 骗子伪装成证券精英、投资专家或军人，通过情感交流或专业话术获取信任，甚至伪造高收益截图诱导小额试水。